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團伙偽造文件稱負責5500萬億資產詐騙千

发布时间:2019-11-09 09:11:54 编辑:笔名

团伙伪造文件称负责5500万亿资产 诈骗千万被捕

虚构“基金委员会”伪造红头文件自称负责5500万亿资产以开会缺钱为由行骗一审被判无期

自称中将、少将,受命筹建“中国人民解放军建设发展基金委员会”,负责管理5500万亿元资产;如果前期出资协助筹建,将授予大校军衔2012年底,身为上海某银行高管的李先生遇上了这样的骗局,结果先后被骗1350万元《法制晚报》上午获悉,北京市第二中级人民法院一审以犯诈骗罪,判处该案被告人李万勇无期徒刑,判处赵东明有期徒刑十三年,判处韩国钊有期徒刑十二年

骗局称可授大校军衔高管被朋友拉入局

被害人李先生是某银行上海分行的高管他在报案时称,2012年年初,和他一样都在银行系统任高管的朋友杜某找他要“谈一个好事”

杜某称,其从军队的朋友那里获悉,中央军委即将组建一个名为“中国人民解放军建设发展基金委员会”(以下简称:基金委员会)的组织,负责清理民族资产,用于国防建设同时,还要成立一个副部级银行挂在委员会名下,由中央直接管辖

杜某称,中央军委一号文件已经下发,并成立了筹委会,还分别将筹委会的司令、政委和参谋长的情况介绍给李先生

李先生说,杜某告诉他,军队的人许诺委员会成立后授予杜某大校军衔,而且还能分房子如果李先生加入,也可以授予军衔,还可以任命他做该副部级银行地方分行的行长,并能帮忙多拉存款

李先生当时动心了,相信了此事后来,他通过杜某见到了“参谋长”、“政委”,也看了对方的红头文件

对方身穿军装拿5500万亿资产清单

2012年7月,杜某说筹委会准备召开发布会,正式挂牌成立基金委员会,还差购买办公用品的费用50万元,让李先生出这笔钱于是,李先生给了杜某50万元

2012年10月8日,李先生到北京开会当天,在北京丽思卡尔顿酒店客房里,李先生与杜某、赵东明和韩国钊见了面

赵东明身穿少将军衔的军装,并出示了军官证;韩国钊自称是筹委会政委,将到财政部兼任副部长,并出示了一个华人资产和民族资产的名单及具体金额,清单上有上百人的名字及总计5500万亿元的资产

当天,赵东明等人给了李先生和杜某大校军衔的军装,让他们拍证件照,准备办理军官证用

赵东明还给了李先生一个盖有“中国人民解放军建设发展基金委员会”章的发言稿,让其在委员会成立时发言使用

买车差订金、开会缺钱骗走千余万

“筹委会会议”召开没几天,李先生就接到杜某等人的,说上面特批了50辆汽车给委员会做公务用车,现在还差300万元订金,要他准备一下当天下午,李先生就把钱汇了过去

2012年11月4日,李先生再次来到北京“参会”杜某等人告诉他说,11月11日发布会就要召开了,将宣布委员会正式成立到时要准备一些名表和红包给到场出席的嘉宾,而目前资金缺口还有2000万元,他们筹委会负责1000万元,让李先生筹1000万元,并拿出了一张事先准备好的1000万元借条给他

李先生回家后把借条小心保存好,分几次把1000万元汇了过去然而,说好的“发布会”却一拖再拖,李先生此时才发觉事有蹊跷,自己付出了1350万元,却只换来一身军服,终于向警方报了案

警方经过侦查将杜某和李万勇、韩国钊、赵东明3人抓获

起初,李先生称自己是被杜某和3位冒牌“将军”诈骗但警方经过讯问得知,杜某并不知道筹建委员会和创建银行是一场骗局他以为真是好事,没想到把李先生拖下了水

案发办公室里搜出假军服若干

据了解,2012年12月6日,侦查人员在赵东明位于北京市丰台区某小区的办公处所进行搜查,起获人民币102万元,“中国人民解放军建设发展基金委员会”印章1枚,军装衬衫、领带、臂章、领花、军衔若干,“中国人民解放军军事委员会”文件若干,电脑、打印机等物

2013年1月14日,侦查人员在李万勇位于丰台区的暂住地进行搜查,从卧室床下抽屉内起获“中国人民解放军军事建设发展基金委员会”等5枚印章、军官证1本、文件6页及军官领花、肩章若干

2013年1月14日,侦查人员对赵东明随身携带的挎包进行搜查,起获军衔、军官证、领花、会员证、特别通行证及中国人民解放军军事委员会批示等文件

后经鉴定,文件均系伪造的

三人被抓追回部分赃款

法院审理查明,2012年8月至11月间,被告人李万勇伙同被告人韩国钊、赵东明,冒充中国人民解放军高级干部,虚构成立“中国人民解放军建设发展基金委员会”,解冻民族资产等事实,许诺将对被害人李先生委以重任,骗取被害人信任

随后,李万勇等人分别以需要置备办公用品、购买车辆交付定金、召开发布会筹集费用为由,骗取被害人李先生共计人民币1350万元,赃款被三名被告人非法占有,现部分赃款已被追回并扣押在案

2013年1月14日,被告人李万勇、赵东明被查获归案;同年3月9日,被告人韩国钊被查获归案

证言员工几天成“大校”花50元前门做会徽

证人高某的证言显示,2011年六七月,其通过朋友认识李桉李桉自称是司令,中将军衔,正在筹办基金委员会

李桉每月给其1800元,让高某在李的办公室给他看家撑门面过了几天,李桉说高某最近表现不错,从部队给其申请了指标,说高某现在已经是大校了,还给了一个军官证

2011年8月,李桉和一些人讨论给基金委员会弄个会徽,后李桉让高某给弄出来于是,高某到前门附近花了50元找刻章办证的把会徽和旗帜弄了出来在做会徽和旗帜的前后,高某还帮李桉找代办公司成立了北京军安国瑞投资有限公司

2011年10月份,李桉拿了一个基金委员会成立的稿草稿,让高某按照要求写了一遍,又让加点新词润色随后,高某去图书大厦买了本建军90周年纪念文章理论汇编的书籍,选用了其中的一些文字给润色了一下,后把稿子交给了李桉,李桉找人做成电子版

2012年七八月,李桉把一份打好的发言稿红头文件放在高某桌上,让其帮着保管,用的时候随时要高某看了一下,发现这文件就是其之前改好的最终稿

此外,高某称,李桉的真名叫李万勇;而高某之前也听说过冒充基金委员会政委的韩国钊此外,高某在2011年11月底见过赵东明,听说其冒充的参谋长

证人周某的证言显示,2011年底或2012年初,高某介绍李桉与周某相识

高某自称是基金委员会的成员,让周某帮其买一个中国字头的公司高某还出示了军官证,并介绍说李桉是他们的司令,中将军衔几天后,高某和李桉拿着基金委员会的红头文件给周某而周某找工商总局的朋友查看,发现文件和章都是假的

庭审否认参与诈骗拒绝回答公诉人提问

法庭上,对于指控,3人均提出了异议,并对此前在公安机关的供述予以否认

李万勇否认策划及参与诈骗,称自己就是给韩国钊跑腿的,没听说过被害人李先生对于公诉人的很多问题,他都称记不清了

公诉人说,警方曾在李万勇的住处搜出了“中央军事委员会”的印章等,问李万勇是怎么回事庭审一下子火药味十足

李万勇说,印章都是韩国钊给他的公诉人问:“韩国钊为什么给你”李万勇不耐烦地说:“你问他去”还举例子反问公诉人一系列问题当公诉人重复问一个问题,他说道:“我已经说过了,不再回答”

法官提醒李万勇,对于公诉人的问题“如果不知道就说不知道,不能反问”李万勇不说话公诉人又问他:“你能不能如实回答问题”李万勇大声说:“现在我不回答你”

经过法官提醒,庭审才又继续进行李万勇回答问题还经常说“不知道”

随后到庭一起参与质证的韩国钊、赵东明也否认诈骗,称李先生的陈述百分之八九十不属实,李先生多数是听杜某介绍的情况,他们没有说过筹备基金委员会的事

检方出具的证言中,有人说受雇为李万勇办事,李万勇说自己是现役军人,着手筹办基金委员会,让其帮忙设计基金会的徽章、旗帜还有证人称自己是赵东明的专职司机,饭局上听到赵东明等人和李先生说出钱买车等事

但李万勇和赵东明对以上内容都予以否认,称证人证言不属实

判决构成诈骗罪李万勇被判无期

北京市第二中级人民法院认为,被告人李万勇、赵东明、韩国钊以非法占有为目的,冒充军队高级干部,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人钱财,数额特别巨大,三人的行为均已构成诈骗罪,依法应予惩处

鉴于赵东明到案后尚能如实供述犯罪事实,依法可予从轻处罚法院根据被告人李万勇、赵东明、韩国钊犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度,依照刑法的规定,作出一审判决,以犯诈骗罪,判处李万勇无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产

判处赵东明犯有期徒刑十三年,剥夺政治权利二年,罚金人民币一万三千元;判处韩国钊有期徒刑十二年,剥夺政治权利二年,罚金人民币一万二千元

此外,法院将继续追缴被告人李万勇、赵东明、韩国钊的违法所得1350万元发还被害人,三被告人承担连带赔偿

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